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Citación judicial tras solicitar el canje de licencia venezolana.

Las personas que solicitan el canje de la licencia de conducir venezolana, por la española, están recibiendo citaciones judiciales en calidad de investigado/a. Está pasando, y quizás por eso estás aquí. ¿Has recibido una citación judicial como investigado por el canje? La citación, o cédula de citación dice algo así (puede variar según el Juzgado que la emite): Por haberse así acordado en resolución aparte, dictada en el procedimiento arriba referenciado, deberá comparecer ante este Órgano Judicial el próximo día 00/00/0000 a las 00:00 horas a fin de prestar declaración en calidad de DENUNCIADO/INVESTIGADO por un presunto delito de FALSEDAD DOCUMENTAL. Ejemplo de lo que...

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Problemas penales con el canje de la licencia venezolana

Este artículo fue publicado en la página web de Rocha Paus Grupo Legal. Ir al artículo original publicado en Rocha Paus Son muchas las personas venezolanas que tras solicitar el canje de la licencia venezolana (de conducir), se ven inmersos en un procedimiento penal. Lo que ocurre es que se está presumiendo la falsedad de todos los permisos cuyo canje se está solicitando en los últimos años. El motivo principal es que la falta de materiales en Venezuela llevó a que desde la INTT se emitieran permisos con otros materiales, y esto hace que, aunque fueran emitidos en Venezuela por los organismos competentes...

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Compliance penal

Compliance Penal, Corporate Compliance, Cumplimiento normativo... hay muchas formas de llamarlo, pero ¿Sabes realmente en qué consiste? A gosso modo, podríamos decir que el Compliance penal es una declaración de intenciones de la empresa que decide implementarlo. Se elaborarán una serie de modelos de gestión y prevención de comisión de delitos en el seno de la empresa. Así se mantiene lo que se llama una buena cultura de cumplimiento interna, que es clave para que no se aprecie responsabilidad penal de la empresa en caso de que se cometa algún delito. Para que esto sea posible, además, deberá de facilitar a...

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